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台媒:中国币圈第一大案,涉案金额超五千亿元

台媒:中国币圈第一大案,涉案资金超五千亿元

 

台媒:中国币圈第一大案,涉案资金超五千亿元

 

新闻来源:New Talk (台)

原文摘要

 

被称为「中国加密货币第一大诈骗案」的交易平台「PlusToken」传销案,近日二审结果出炉,法院驳回上诉,按原判决没收不法所得资金及收益,金额超过人民币5215亿元(约新台币2.26兆元),非常惊人!

 

综合界面新闻、澎湃新闻等多家中媒报导,以陈波为首谋的诈骗集团在2018年成立数位货币平台「PlusToken」并开发相关应用程序,随后以区块链技术为噱头,宣称可让投资人持有的加密货币增值,代价是缴交相当于500美元(约新台币1.4万元)以上的加密货币。

 

由于近年来加密货币知名度渐高,平台成功吸引大批投资人加入,一年内就收到包括比特币、比特现金、达世币、莱特币、以太坊在内的8种加密货币,市值约148亿人民币(约新台币651.3亿元)。

 

但警方调查后发现,该集团并未经营任何实际活动,本质上属于传销,透过网路在中国及韩国、日本等国传播,所得全被该集团成员用于个人花费,包括购买豪宅、名车等。由于整起案件参与者高达200多万人,层数高达3292层,被称为「中国币圈第一大案」。

 

去年夏季起,该集团成员陆续被中国警方逮捕,今年9月一审判决陈波等14名被告被判处2年至11年不等的有期徒刑及罚金,并没收不法所得与收益,近日二审驳回上诉,维持原判。

 

今年6月中,台湾也发生一起打著区块链名义的加密货币诈骗案,受害金额高达9亿元,且类似事件层出不穷。据区块链鑑识公司CipherTrace的报告,光是今年前5个月,攸关加密货币的窃盗、骇客及诈骗总损失就高达13.6亿美元!资安专家表示,虚拟货币本身并非诈骗,但确实被不少诈骗集团利用来非法吸金,投资人要特别小心。

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